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北京中倫文德（天津）律師事務所關于天津凱發電氣股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃授予事項之法律意見書
一、關于本次激勵計劃的批準和授權 1. 2024年9月5日，公司召開第六屆董事會第八次會議，審議通過與本次激勵計劃有關的議案。 2. 2024年9月5日，公司召開第六屆監事會第七次會議，審議通過與本次激勵計劃有關的議案凱發k8官網首頁。 3. 2024年9月6日至2024年9月15日，公司對本激勵計劃擬激勵對象名單在公司內部進行了公示凱發k8官網首頁。 4. 2024年9月19日，公司披露了《監事會關于第二期限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。 5. 2024年9月23日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議並通過相關議案。 6. 2024年11月20日，公司召開第六屆董事會第十一次會議凱發k8官網首頁、第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。
二、本次激勵計劃的授予日 1. 根據公司2024年第一次臨時股東大會審議通過的議案，公司股東大會授權董事會確定本次激勵計劃的授予日。 2. 2024年11月20日，公司召開第六屆董事會第十一次會議和第六屆監事會第十次會議，確定將2024年11月20日作為公司本次激勵計劃的授予日，向157名激勵對象授予限制性股票500.00萬股。
三、本次授予的激勵對象、授予數量及授予價格 1. 2024年11月20日，公司召開第六屆董事會第十一次會議和第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，同意向符合條件的157名激勵對象授予500.00萬股限制性股票，授予價格為3.97元/股同方知網軟件凱發k8官網首頁。
四凱發k8官網首頁、本次激勵計劃的授予條件 1. 公司未發生如下任一情形：最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；上市後最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；法律法規規定不得實行股權激勵的；中國證監會認定的其他情形。 2. 激勵對象未發生如下任一情形：最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；具有《公司法》規定的不得擔任公司董事凱發k8官網首頁、高級管理人員情形的；法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；中國證監會認定的其他情形。
五、結論意見 綜上所述，截至本法律意見書出具之日，本所律師認為：本次授予限制性股票的相關事項已經取得必要的批準和授權；本次激勵計劃的授予條件已經成就；公司本次授予的授予日、激勵對象、授予數量及授予價格均符合《管理辦法》、《上市規則》、《自律監管指南第1號》、《激勵計劃（草案）》的規定。
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